Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF

30 Settembre 2022 in Notizie Fiscali

Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti

Reato di autoriciclaggio, anche da evasione fiscale: è arrivata la legittimazione dall’UE

28 Settembre 2021 in Notizie Fiscali

La Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile